Перевірка контрагента

Професійна верифікація компанії

Ми перевіряємо компанії з 66 країн - не ризикуйте співпрацювати з ненадійним підрядником

2.890,00 UAH +ПДВ

зберегти

Збережіть в пакеті!

Ця послуга є частиною бізнес-пакетів. Купуючи його в пакеті, ви можете отримати більше можливостей і заощадити

Опис послуги

Ми пропонуємо вам наш досвід, набутий під час нагляду понад 200 тис. у всьому світі комерційні операції між покупцями та продавцями. Ми використовуємо лише інформацію, отриману від надійних агентств бізнес-аналітики, що належать до німецької асоціації FEBIS, включаючи Dun & Bradstreet, і їх база даних містить понад 420 мільйонів компаній з більш ніж 200 країн. Вони отримують інформацію з 30 000 офіційних глобальних джерел і виконують 5 мільйонів оновлень щодня, що гарантує найвищу якість.

Значок великих пальців
Ефективність

Ми поєднуємо традиційні методи бізнес-аналітики з передовою обробкою даних за допомогою штучного інтелекту (AI)

Значок великих пальців
Гнучкість

Щоб задовольнити очікування наших клієнтів, ми перевіряємо компанії з 66 країн

Значок великих пальців
Безпека

Ми досліджуємо понад 20 аспектів перевіреної компанії та підсумовуємо звіт з оцінкою підрядника

Продавець переглядає договір

Купуйте товари у перевірених компаній


Які переваги служби верифікації компанії:

  • Економія часу - ви отримаєте готовий звіт, що містить всю необхідну інформацію про підрядника, включаючи нашу оцінку,
  • Економте гроші - ви проводите операції з перевіреним партнером, значно підвищуючи його безпеку,
  • Повний огляд - ми перевіряємо понад 20 аспектів діяльності та перевіряємо компанію в найбільших базах даних агентств бізнес-аналітики.

Не обманюйся!


Покладайтеся на професіоналів. Ми перевіряємо такі речі, як:

  • чи внесений підрядник у міжнародні шахрайські бази даних, чи працює особа чи володіє компанією на свій вибір, тобто ми проводимо базовий OSINT (так зване інтелектуальне інтерв’ю)
  • менеджмент компанії та її мережа зв'язків з іншими компаніями. Самі посилання не є негативною річчю. Однак якщо президент компанії, з якою ми маємо намір співпрацювати, він раніше працював у кількох інших компаніях і ці компанії котируються на боргових біржах, ми припускаємо, що це підвищує ризик співпраці
  • державні бази даних / реєстри
  • база даних компаній, які перебувають у справі про банкрутство, складове провадження
  • міжнародні та місцеві боргові біржі
  • відповідність реєстраційним даним, податковим номерам
  • ми проаналізуємо надані підрядником документи на предмет виявлення маніпуляцій (виявлення ретушування/редагування фотографій, спроб підробки документів)
  • ми перевіримо думки щодо співпраці із зазначеним підрядником
  • списки AML - санкційні списки, чи підозрюється особа/компанія у відмиванні грошей
  • інформація доступна в ЗМІ

Загалом ми перевіряємо кожного підрядника в 64 різних джерелах економічної інформації.

Навантажувач з піддоном

Замовте послугу професійної перевірки
підрядника від Merkandi

Введіть назву компанії або ім’я та прізвище
Введіть номер ПДВ
Введіть назву вулиці
Введіть поштовий індекс
Введіть назву міста

Вже є аккаунт? увійти

У вас є які-небудь питання?

Залиште свої дані. Ми з вами зв'яжемось!

Введіть своє ім’я
Введіть ваше ім'я та прізвище
Введіть свою адресу електронної пошти

Часто задаваемые вопросы

У яких країнах ви проводите верифікацію компанії?
Ми готуємо звіти Merkandi для компаній, що базуються в Європі. За винятком таких країн:
  • Боснія і Герцеговина
  • Кіпр
  • Гібралтар
  • Ісландія
  • Монако
Інші континенти/країни, виключені з перевірки компанії Merkandi:
  • Росія
  • Іран
  • Туреччина
  • Америка (всі)
  • Африка
  • Азії
Виключення континенту або країни означає, що звіт буде готуватися не Merkandi, а довіреною зовнішньою компанією, за це буде стягнута додаткова комісія.
Де ви перевіряєте перевірені компанії?
Ми використовуємо понад 64 джерела, включаючи борговий обмін, агентства бізнес-аналітики, доступні банківські джерела, Бюро економічної інформації, реєстраційні дані, державні реєстри, глибоку мережу (прихований Інтернет).
Що таке і в чому різниця: бізнес-розвідка (комерційна), детективне агентство vs перевірка компаній в Мерканді
  • Бізнес-аналітика дозволяє отримати ретроспективні фінансові дані (за попередній податковий рік) та загальнодоступну і платну інформацію з баз даних про компанію, що перевіряється. Зазвичай, за рідкісним винятком, звіти нічого не говорять нам про поточний стан контрагента. Відносно недорогий сервіс, ідеально підходить для масового моніторингу декількох компаній.
  • Детективне агентство (як правило, це колишні співробітники поліції, які спеціалізуються на економічних злочинах) використовує дані ділової розвідки, оперативної розвідки (OSINT) та методи розслідування, що проводяться безпосередньо на місцях. Найдорожча, але найефективніша форма перевірки контрагента. Особливо рекомендується для разових великих транзакцій.
  • Перевірка компанії, послуга, що надається компанією Merkandi.  Ми здійснюємо базову OSINT (open- source intelligence) у вигляді сучасної бізнес-розвідки з використанням програмного забезпечення та знань, доступних лише кращим розвідувальним агентствам світу. Наша послуга класифікується між бізнес-аналітикою (ми використовуємо не застарілі фінансові дані, а поточну відкриту і закриту інформацію) і детективним агентством (ми не проводимо польові операції)
Де ви перевіряєте перевірені компанії?
Ми використовуємо більше 64 джерел, включаючи боргові біржі, бізнес-аналітику, доступні банківські джерела, офіси бізнес-інформації, дані реєстрів, державні реєстри, Deep web (прихований інтернет)
Скільки часу мені доведеться чекати звіту про верифікацію компанії?
Від 3 до 14 днів. Час виконання залежить від багатьох факторів: країни, зовнішніх постачальників інформації з баз даних про неплатоспроможність, колекторів, боргових бірж. За додаткову плату (+100%) можлива підготовка звіту за 1 робочий день.
Чи дає мені 100% впевненість, що замовляючи звіт у Мерканді, я не буду обманутий?
Ми завжди докладаємо всіх можливих зусиль для того, щоб наша перевірка контрагента допомагала Вам правильно оцінити ризик операції. Однак, ми рекомендуємо при великих сумах транзакцій користуватися послугами детективних агентств, що спеціалізуються на діловій розвідці у відповідній країні. Ми не несемо відповідальності за ваші бізнес-рішення.
Чому ми не аналізуємо, як це робить більшість бізнес-аналітичних компаній, фінансові дані компанії, що перевіряється?
Наявні фінансові дані - це інформація про історичний стан компанії, навіть 18-місячної давності. Ми не бачимо підстав для прийняття бізнес-рішень на основі таких застарілих даних. Однак, якщо комусь потрібна така інформація, ми, звичайно, можемо підготувати такий звіт за додаткову плату.
Скільки часу я маю, щоб користуватися послугою?
Послуга доступна протягом 12 місяців з моменту замовлення. Термін дії послуги не пов’язаний із терміном дії облікового запису, але для користування нею необхідно мати активний обліковий запис на Merkandi.

Вам потрібна допомога?